¿QUIÉNES PARTICIPAN?
PLAN DE ESTUDIOS
1. Definición LA/FT.
2. Políticas y procedimientos LA/FT.
3. Riesgos de LA/FT.
3. Riesgos de LA/FT.
4. Normativa vigente sobre prevención de LA/FT.
5. Tipologías de LA/FT.
6. Señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
7. Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales.
8. Información sobre las listas que contribuyen a la prevención del LA/FT.
5. Tipologías de LA/FT.
6. Señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
7. Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales.
8. Información sobre las listas que contribuyen a la prevención del LA/FT.
INVERSIÓN
- Incluye: Constancia de Participación.
MODALIDAD
- In - House (mínimo 15 participantes)
- E - Learning
DURACIÓN
- 6 horas (e - learning)
- 3 horas (in - house )
CONTACTA A UNA ASESORA COMERCIAL
*Importante: Según RESOLUCIÓN SBS N° 789-2018. El Oficial de Cumplimiento debe contar cuando menos con una (1) capacitación sobre Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.
